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        重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

       一、會議召開情況 

       （一）會議召開日期及時間：2024年12月18日（星期三）上午9:30

       （二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會議室

       （三）會議召集人：公司董事會 

       （四）會議召開方式：現(xiàn)場方式 

       （五）會議主持人：公司董事長陸相東先生 

       （六）公司本次股東會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東會各項議案的表決結(jié)果合法有效。 

       二、會議出（列）席情況 

       出席會議股東8個，共代表股份11227.6958萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.20%。

       公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負責(zé)人及中介機構(gòu)代表列席了會議。 

       三、提案審議和表決情況

       （一）審議通過了《公司關(guān)于修訂公司章程的議案》；

       會議最終通過并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程（2024年12月18日修正版）》。

       表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

       （二）審議通過了《公司關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》；

       表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

       （三）審議通過了《公司關(guān)于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》；

       表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

       （四）審議通過了《公司關(guān)于撤銷監(jiān)事會、免去監(jiān)事職務(wù)的議案》；

       會議同意：公司撤銷監(jiān)事會，并同時免去徐飛、陳健偉、熊壯、王淼、王毅監(jiān)事職務(wù)。

       表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

       （五）審議通過了《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》；

       會議同意：公司以2023年12月31日總股本16,462.23萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)2.90元（含稅）現(xiàn)金紅利的標(biāo)準(zhǔn)進行利潤分配。

       表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

       本次股東會所審議的議案均獲得通過。

                                                                                                  四川天華化工集團股份有限公司董事會

                                                                                                                  2024年12月18日

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