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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

       四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2019年9月24日召開2019年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

       一、召開會議的基本情況

       1．會議召集人：公司董事會。

       2．會議召開日期及時間：2019年9月24日（星期二）上午10:30。

       3．會議地點：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會議室。

       4．會議方式：現(xiàn)場方式。

       二、會議審議事項

       1．審議《公司關(guān)于向四川化工控股（集團）有限責(zé)任公司對金融類普通債權(quán)留債部分提供相應(yīng)資產(chǎn)反擔(dān)保的議案》；

       2．審議《公司關(guān)于修改公司章程的議案》。

       三、會議出（列）席人員

       1．截至2019年9月23日成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。

       2．因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。

       3．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

       四、會議登記方式

       1．登記手續(xù)：(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

       2．登記地點：出席會議的股東請于2019年9月21日、9月22日選擇以下二個點之一進行登記：

       (1)四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈301室

       電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生

       (2)四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)本公司辦公樓二樓證券部

       電話：0830-5482187，聯(lián)系人：熊偉

       五、其他事項

       1．從本次股東大會股權(quán)登記日起至股東大會召開日止（即2019年9月21日—2019年9月24日），公司暫停股權(quán)變動業(yè)務(wù)。

       2．聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)

       3．聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸

       4．聯(lián)系電話：0830-5482488   傳真：0830-5483155  

            電子郵箱：scthlg@163.com

       5．郵政編碼：646207

       6．本次會議出（列）席人員的交通及食宿費用自理。

       特此公告。

                                                                                          四川天華股份有限公司董事會

                                    　　                                                          2019年9月7日

附件：授權(quán)委托書：