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成都宏明電子股份有限公司五屆三十次董事會會議于2014年12月8日以電子郵件方式發(fā)出通知，會議于2014年12月10日以通訊表決方式召開，應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
會議由董事長孫道俊主持，公司8位監(jiān)事（原監(jiān)事魏競因工作需要已辭去監(jiān)事職務）列席了會議。本次會議審議并通過如下議案：
1、審議并通過了由董事長提交的《關于要求控股公司為公司提供等額（或以內(nèi)）貸款的對等擔保的議案》；
2、審議并通過了總經(jīng)理提交的《關于提請擬聘公司高級管理人員職務的議案》。

特此公告。
　　
成都宏明電子股份有限公司董事會
　　 二〇一四年十二月十日


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