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成都宏明電子股份有限公司五屆三十三次董事會(huì)會(huì)議于2015年3月17日召開，本次會(huì)議審議并通過如下議案：
一、《公司董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）》；
二、《公司總經(jīng)理工作報(bào)告》；
三、《公司2014年財(cái)務(wù)決算及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）(審議稿）》；
四、《公司2014年年度利潤分配方案（草案）（審議稿）》；
五、《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》；
六、《關(guān)于調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》；
七、《關(guān)于設(shè)立專用賬戶的議案》。

特此公告。
　　
成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
　　 二〇一五年三月十七日


[公司]