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成都宏明電子股份有限公司董事會決定召開公司2014年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議召集人：
公司董事會
二、會議時(shí)間：
2015年4月7日（星期二）9：30至12：00
三、會議地點(diǎn)：
成都博瑞花園酒店：主樓會議中心負(fù)一樓學(xué)術(shù)會議廳（地址：成都市龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)陽光城陽光大道11號）
四、會議內(nèi)容：
（一）審議公司董事會工作報(bào)告(審議稿)；
（二）審議公司監(jiān)事會工作報(bào)告(審議稿)；
（三）審議公司2014年財(cái)務(wù)決算及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)；
（四）審議公司2014年年度利潤分配方案（草案）。
五、出席人：
全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會議登記和參會辦法：
（一）公司股東請于2015年3月23日至3月26日上午9：00--11：30；下午2：00--5：00到宿舍區(qū)物業(yè)管理中心二樓會議室辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，或于2015年3月27日上午9：00--11：30；下午2：00--5：00到公司本部18樓二會議室辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，逾期不予辦理。
（二）法人股東，需持加蓋公章的公司法定代表人簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證件辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
（三）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證件；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證件和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
（四）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
七、會議聯(lián)系人：
黃興智、王小遠(yuǎn)、高 煒
電話： 84366756（8822）、 84398372（8865）、
84361381（8810）

特別提示：沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會場、不得參會。


成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一五年三月十八日

[公司]