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成都宏明電子股份有限公司五屆三十四次董事會(huì)會(huì)議于2015年4月10日召開(kāi)，本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于確認(rèn)成立“公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”積極配合有關(guān)部門調(diào)查、解決軍工相關(guān)危急事項(xiàng)的議案》；
二、《關(guān)于公司停止外派到各控股公司有關(guān)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員職務(wù)的議案》；
三、《關(guān)于對(duì)王平、嚴(yán)立虎擔(dān)任的職務(wù)予以解聘的議案》。

特此公告。
　　
成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
　　 二〇一五年四月十日


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