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成都宏明電子股份有限公司于2015年12月25日在成都博瑞花園酒店召開了2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)大會(huì)股權(quán)登記及報(bào)到情況，公司應(yīng)有股權(quán)數(shù)89，095，568股，股權(quán)登記日登記的出席會(huì)議股權(quán)數(shù)為72，933，617股，占應(yīng)有股權(quán)數(shù)的81.86%。實(shí)際出席會(huì)議的股權(quán)數(shù)為72，804，049股，占應(yīng)有股權(quán)數(shù)的81.71%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會(huì)的規(guī)定。
經(jīng)大會(huì)審議和投票表決：
1、選舉產(chǎn)生成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會(huì)11名董事。
公司第六屆董事會(huì)董事為：
何剛、孫道俊、莊利、張明、李端、袁理、楊利、陳磊、祁俊杰、楊萬東、邢曉曼。

2、 選舉產(chǎn)生成都宏明電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)6名非職工監(jiān)事。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事為：
奉興、閆文、杜磊、崔岳、徐小沛、朱琳。

3、 通報(bào)有關(guān)職工監(jiān)事選舉情況。
經(jīng)公司民主選舉產(chǎn)生的3名職工監(jiān)事為：高煒、龐琳、屈曉暉。


特此公告。




成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
2015年12月25日

[公司]