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成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)決定召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人
公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間
2016年6月24日（星期五）9：30至12：00
三、 會(huì)議地點(diǎn)
成都博瑞花園酒店會(huì)議中心（地址：成都市龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)陽(yáng)光城陽(yáng)光大道11號(hào)）
四、會(huì)議內(nèi)容
1、審議公司董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）；
2、審議公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）；
3、 審議公司2015年財(cái)務(wù)決算及2016年財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；
4、審議公司2015年年度利潤(rùn)分配方案（草案）；
5、審議公司《“十三五”產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》（審議稿）；
6、關(guān)于更換相關(guān)監(jiān)事的議案；
7、關(guān)于更換相關(guān)董事的議案；
8、審議《成都宏明電子股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理制度》（審議稿）；
9、審議《關(guān)于董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)的議案》。
五、出席人
股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可親自出席也可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會(huì)議登記和參會(huì)辦法
2016年6月14日為本次會(huì)議的股權(quán)登記日。公司股東請(qǐng)于2016年6月13日至6月15日上午9：00--11：30；下午2：00--4：30到公司本部18樓二會(huì)議室辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證，逾期不予辦理。
（一）法人（機(jī)構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的法人委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
（二）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書(shū)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
（三）股東或委托代理人憑《會(huì)議出席證》參會(huì)。
七、會(huì)議聯(lián)系人
黃興智
電話： 84366756（8822）、84366114（8851）

特別提示：沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)、不得參會(huì)。

成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年六月三日


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