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成都宏明電子股份有限公司六屆八次董事會(huì)會(huì)議于2016年6月3日召開(kāi)。
會(huì)議審議并通過(guò)了：
1、《董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）》；
2、《二○一五年財(cái)務(wù)決算及二○一六年財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
3、《二○一五年年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
4、《關(guān)于提請(qǐng)審議公司《十三五規(guī)劃》（草案）的議案》；
5、《關(guān)于更換相關(guān)董事的議案》；
6、《關(guān)于提交［成都宏明電子股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理制度（審議稿）］的議案》；
7、《關(guān)于提交［成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2016版）］的議案》；
8、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)的議案》；
9、《關(guān)于提請(qǐng)審議宏明雙新公司有關(guān)事項(xiàng)的議案》；
10、《關(guān)于設(shè)立“成都宏明建筑裝修裝飾工程有限公司”（暫定名，以工商核定為準(zhǔn)）的議案》；
11、《關(guān)于召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)的議案》。


特此公告。
　
成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
　　 二〇一六年六月三日


[公司]