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成都宏明電子股份有限公司于2016年6月24日在成都博瑞花園酒店召開(kāi)了2015年年度股東大會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)何剛主持。根據(jù)大會(huì)股權(quán)登記及報(bào)到情況，公司應(yīng)有股權(quán)數(shù)89，095，568股，股權(quán)登記日登記的出席會(huì)議股權(quán)數(shù)為75，701，209股，占應(yīng)有股權(quán)數(shù)的84.97%。實(shí)際出席會(huì)議的股權(quán)數(shù)為75,676,856股，占應(yīng)有股權(quán)數(shù)的 84.94 %，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定。
一、經(jīng)大會(huì)審議和投票表決，通過(guò)以下決議：
1、通過(guò)公司《董事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為48,815,602 股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的 64.51 %，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為26,861,254股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.49%，無(wú)棄權(quán)票。
2、通過(guò)公司《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為48,796,445 股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.48%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為 26,861,254 股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.49%，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為19157股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.03%。
3、通過(guò)公司《2015年財(cái)務(wù)決算及2016年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為48,796,445股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.48%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為26,880,411 股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的 35.52%，無(wú)棄權(quán)票。
4、通過(guò)公司《“十三五”產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為48,815,602股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.51%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為26,861,254股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.49%，無(wú)棄權(quán)票。
5、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)二名監(jiān)事。
更換選舉的監(jiān)事為：朱波、王麗娜。
6、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會(huì)二名董事。
更換選舉的董事為：奉興、王露。
7、通過(guò)《成都宏明電子股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理制度》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為48,796,445股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.48%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為26,880,411 股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.52 %，無(wú)棄權(quán)票。
8、通過(guò)《關(guān)于董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)的議案》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為48,796,445股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.48%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為26,880,411 股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.52 %，無(wú)棄權(quán)票。
二、經(jīng)大會(huì)審議和投票表決，以下議案未獲通過(guò)。
1、公司《2015年年度利潤(rùn)分配方案》未獲通過(guò)。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為48,796,445股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的 64.48 %，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為26,880,411股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的 35.52%，無(wú)棄權(quán)票。
2、由深圳市星河方舟科技有限公司提交的臨時(shí)提案《關(guān)于督促依法披露公司董事、監(jiān)事及高管人員年度薪酬的議案》未獲通過(guò)。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為26,749,157股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.35%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為131,254股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.17%，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為48,796,445股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.48%。
3、由深圳市星河方舟科技有限公司提交的臨時(shí)提案《關(guān)于對(duì)公司董事、監(jiān)事的選舉實(shí)行累積投票制的議案》未獲通過(guò)。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為26,749,157股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.35%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為131,254股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.17%，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為48,796,445股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.48%。
特此公告。

成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年六月二十四日


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