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成都宏明電子股份有限公司六屆十次董事會(huì)會(huì)議于2016年9月12日召開。
會(huì)議審議并通過了：
1、《關(guān)于提請(qǐng)審議公司組織（管理）架構(gòu)的議案》。
2、《關(guān)于更換相關(guān)董事的議案》。
3、《關(guān)于授予孫道俊先生公司名譽(yù)董事長(zhǎng)的議案》。
4、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
5、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》。
6、《關(guān)于聘任宏明資產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理的議案》。
7、《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)的議案》。
8、《關(guān)于提請(qǐng)審議【董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
9、《關(guān)于提請(qǐng)審議【董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
10、《關(guān)于提請(qǐng)審議【董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
11、《關(guān)于提請(qǐng)審議【董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
12、《二○一五年年度利潤(rùn)分配方案（草案） 》。
13、《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

特此公告。
　
成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年九月十二日


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