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成都宏明電子股份有限公司于2016年9月28日在成都博瑞花園酒店召開(kāi)了2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)何剛主持。根據(jù)大會(huì)股權(quán)登記及報(bào)到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89，095，568股，截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2016年9月18日），已登記出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)的股東或股東代理人共7人，登記股權(quán)數(shù)為75,866,425股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.15%。實(shí)際出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)的股東或股東代理人共6人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份75,842,231股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.12%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定。
一、經(jīng)大會(huì)審議和投票表決，通過(guò)以下決議：
1、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會(huì)二名董事
更換選舉董事表決結(jié)果：
同意股權(quán)數(shù)如下：
序 號(hào) 1 2
姓 名 王 寧 冉洪汀
同意的股權(quán)數(shù)（股） 49112231 49112231
占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)% 64.76 64.76
由獲得出席會(huì)議的股權(quán)數(shù)過(guò)半同意當(dāng)選，即：王寧、冉洪汀更換當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事。
2、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)一名監(jiān)事
更換選舉監(jiān)事表決結(jié)果：
同意股權(quán)數(shù)如下：
序 號(hào) 1
姓 名 陳 潔
同意的股權(quán)數(shù)（股） 49112231
占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)% 64.76
由獲得出席會(huì)議的股權(quán)數(shù)過(guò)半同意當(dāng)選，即：陳潔更換當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
3、通過(guò)《公司2015年年度利潤(rùn)分配方案》
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,112,231股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.76%，反對(duì)的股權(quán)數(shù)為26,730,000股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.24%，無(wú)棄權(quán)票。
特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年九月二十八日


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