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成都宏明電子股份有限公司于2017年4月21日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會議室召開了2017年第一次臨時(shí)股東大會。會議由董事長何剛主持。根據(jù)大會股權(quán)登記及報(bào)到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89，095，568股，截止本次股東大會股權(quán)登記日（2017年4月11日），已登記出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共7人，登記股權(quán)數(shù)為76,086,314股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.4%。實(shí)際出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共 6人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份 76,062,120股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.37%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。
經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：
1、通過《關(guān)于授權(quán)董事會處置部分應(yīng)收款項(xiàng)及存貨的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,332,120股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,730,000股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，無棄權(quán)票。
2、通過《關(guān)于授權(quán)董事會在授權(quán)額度內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)融資的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,332,120股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,730,000股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，無棄權(quán)票。
3、通過《關(guān)于提請審議<成都宏明電子股份有限公司薪酬管理辦法（試行）>的議案》。
同意的股權(quán)數(shù)為49,332,120股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為6,682,500股，占出席會議股權(quán)數(shù)的8.79%，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為20,047,500股，占出席會議股權(quán)數(shù)的26.35%。
4、通過《關(guān)于宏明雙新公司回購股份暨減少注冊資本的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,332,120股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,730,000股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，無棄權(quán)票。

特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十一日


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