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成都宏明電子股份有限公司董事會決定召開公司2016年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議召集人
公司董事會。
二、會議時間
2017年6月12日（星期一）上午9：30至11：30。
三、 會議地點
成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號）。
四、會議內(nèi)容
1、審議《公司董事會工作報告（審議稿）》；
2、審議《公司監(jiān)事會工作報告（審議稿）》；
3、審議《公司2016年年度財務(wù)決算及2017年年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
4、審議《公司2016年年度利潤分配方案（草案）》；
5、審議《關(guān)于授權(quán)董事會在2億元的額度內(nèi)對主要控股子公司提供貸款擔保的議案》；
6、審議《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》。
五、出席人
股權(quán)登記日登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會議登記和參會辦法
2017年6月2日為本次會議的股權(quán)登記日。公司股東請于2017年5月31日至6月2日上午9：00--11：30；下午2：00--4：00到公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號）辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，逾期不予辦理。
（一）法人（機構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負責人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證，辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
（二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
（三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
七、會議聯(lián)系人
王靜
電話：84366114（6600）、84391463（6611）

特別提示：沒有在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進入會場、不得參會。

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一七年五月二十二日


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