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成都宏明電子股份有限公司于2017年6月12日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會議室召開了2016年年度股東大會。會議由董事長何剛主持。根據(jù)大會股權(quán)登記及報到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會股權(quán)登記日（2017年6月2日），已登記出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共10人，登記股權(quán)數(shù)為76,297,221股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.64%。實際出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共 7人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份 76,131,273股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.45%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。

經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：

1、通過《公司董事會工作報告》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,377,079股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為0股。

2、通過《公司監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,377,079股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為0股。

3、通過《公司2016年年度財務(wù)決算及2017年年度財務(wù)預(yù)算方案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,377,079股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為0股。

4、通過《公司2016年年度利潤分配方案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,377,079股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為0股。

5、通過《關(guān)于授權(quán)董事會在2億元的額度內(nèi)對主要控股子公司提供貸款擔保的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,377,079股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為0股。

6、通過《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,377,079股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.86%，反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.14 %，棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為0股。

特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一七年六月十二日


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