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成都宏明電子股份有限公司于2017年8月18日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會議室召開了2017年第二次臨時股東大會。會議由董事長何剛主持。根據(jù)大會股權(quán)登記及報到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會股權(quán)登記日（2017年8月8日），已登記出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共7人，登記股份數(shù)為76,139,682股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.46%。實際出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共 5人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份 69,432,829股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的77.93%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。
經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：

通過《關(guān)于擬控股收購某公司的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股份數(shù)為49,385,329股，占出席會議股份數(shù)的71.13%；無反對票；棄權(quán)的股份數(shù)為20,047,500股，占出席會議股份數(shù)的28.87%。
特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一七年八月十八日


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