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成都宏明電子股份有限公司六屆二十二次董事會會議于2018年6月7日召開。
會議審議并通過了：
1、公司《董事會工作報告（審議稿）》；
2、公司《二○一七年年度財務(wù)決算及二○一八年年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
3、公司《二○一七年年度利潤分配方案（草案）》；
4、《關(guān)于更換相關(guān)董事的議案》；
5、《關(guān)于召開公司2017年年度股東大會》的議案。

特此公告。
　
成都宏明電子股份有限公司董事會
　　 二〇一八年六月七日