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成都宏明電子股份有限公司于2018年6月28日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會議室召開了2017年年度股東大會。會議由董事長何剛主持。根據(jù)大會股權(quán)登記及報到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會股權(quán)登記日（2018年6月15日），已登記出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共7人，登記股權(quán)數(shù)為76,257,750股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.59%。實際出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共 4人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份76,187,878股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.51%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。

經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：
1、通過《公司董事會工作報告》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,433,684股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.88%；反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.12%；無棄權(quán)票。

2、通過《公司監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,433,684股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.88%；反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.12%；無棄權(quán)票。

3、通過《公司2017年年度財務(wù)決算及2018年年度財務(wù)預(yù)算方案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,433,684股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.88%；反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.12%；無棄權(quán)票。

4、通過《公司2017年年度利潤分配方案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,433,684股，占出席會議股權(quán)數(shù)的64.88%；反對的股權(quán)數(shù)為26,754,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的35.12%；無棄權(quán)票。
5、選舉更換成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會五名董事。
選舉更換董事表決結(jié)果：
同意股權(quán)數(shù)如下：
序 號 1 2 3 4 5
姓 名 劉尊述 耿令通 秦大煒 趙若浩 晏 齊

同意的
股權(quán)數(shù) 49433684 49433684 49433684 49433684 49433684
（股）

占出席
會議股 64.88% 64.88% 64.88% 64.88% 64.88%
權(quán)數(shù)%

由獲得出席會議的股權(quán)數(shù)過半同意當(dāng)選，即：劉尊述、耿令通、秦大煒、趙若浩、晏齊更換當(dāng)選為公司第六屆董事會董事。

6、選舉更換成都宏明電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會四名監(jiān)事。

選舉更換監(jiān)事表決結(jié)果：
同意股權(quán)數(shù)如下：
序 號 1 2 3 4
姓 名 朱令超 李曉曉 魏治華 鐘金文

同意的
股權(quán)數(shù) 49433684 49433684 49433684 49433684
（股）

占出席
會議股 64.88%　 64.88%　　64.88%　 64.88%
權(quán)數(shù)%

由獲得出席會議的股權(quán)數(shù)過半同意當(dāng)選，即：朱令超、李曉曉、魏治華、鐘金文更換當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一八年六月二十八日