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成都宏明電子股份有限公司于2018年10月11日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議由副董事長(zhǎng)冉洪汀主持（董事長(zhǎng)何剛因工作原因不能到會(huì)）。根據(jù)大會(huì)股權(quán)登記及報(bào)到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2018年9月30日），已登記出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共6人，登記股權(quán)數(shù)為76,194,792股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.52%。實(shí)際出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共5人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份76,170,598股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的85.49 %，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定。

經(jīng)大會(huì)審議和投票表決，通過(guò)以下決議：
1、通過(guò)公司《關(guān)于收購(gòu)股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為76,170,598股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100 %；無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票。
2、通過(guò)公司《關(guān)于處置相關(guān)資產(chǎn)的議案》。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為49,440,598股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的64.91 %；棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為26,730,000股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的35.09%；無(wú)反對(duì)票。
3、選舉更換魏競(jìng)為成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為76,170,598股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的100 %；無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票。

特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年十月十一日


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