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       成都宏明電子股份有限公司于2019年1月25日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會議室召開了2019年第一次臨時股東大會。會議由董事長何剛主持。根據(jù)大會股權(quán)登記及報到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會股權(quán)登記日（2019年1月15日），已登記出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共5人，登記股權(quán)數(shù)為78,254,409股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的87.83%。實際出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共5人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份78,254,409股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的87.83 %，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。
       經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：
       1、通過公司《關(guān)于修正<公司章程>的議案》。
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為78,254,409股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100 %；無反對、棄權(quán)票。
       2、通過公司《股權(quán)激勵計劃》。
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為78,254,409股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100 %；無反對、棄權(quán)票。

       特此公告



                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                二〇一九年一月二十五日


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