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各位股東（代表）、董事、監(jiān)事及相關(guān)列席人員：
　　根據(jù)公司法等法律、法規(guī)及公司章程，公司董事會(huì)決定于2019年4月16日召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、時(shí)間：2019年4月16日9:30-12:00。
　　二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
　　三、會(huì)議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司三樓會(huì)議室。
　　四、召集人：成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)：
　　1、審議《董事會(huì)2018年度工作報(bào)告》。
　　2、審議《監(jiān)事會(huì)2018年度工作報(bào)告》。
　　3、審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
　　4、審議《公司2018年度利潤(rùn)分配方案》。
　　5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》。
　　6、審議《關(guān)于確認(rèn)公司申報(bào)期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案》。
　　7、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　8、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請(qǐng)攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見(jiàn)本通知第“七、會(huì)議登記”所述）于股權(quán)登記日至?xí)h召開(kāi)日期間的公司工作時(shí)間，至公司二樓董事會(huì)辦公室查詢。
　　六、出席會(huì)議的人員：
　　1、股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　2、公司董事、監(jiān)事。
　　3、不兼任董事的公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
　　七、會(huì)議登記：
　　1、有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日：2019年4月10日。
　　2、股東（代表）出席本次股東大會(huì)應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
　　(1)機(jī)構(gòu)股東請(qǐng)?zhí)峁┘由w公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（非法定代表人參會(huì)時(shí)提供）、持股憑證及出席人身份證件；
　　(2)自然人股東請(qǐng)?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會(huì)的還需提供授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證。
　　八、股東身份證明文件的送達(dá)：
　　2019年4月16日9:00-9:30送至?xí)?wù)簽到處。
　　九、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：
　　張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  董    事    會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二O一九年三月二十六日


[公司]