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　　國(guó)電四川電力股份有限公司八屆七次董事會(huì)決定召開(kāi)公司2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間

       2019年5月9 日（星期四） 上午9:30開(kāi)會(huì)，會(huì)期半天。
　　二、會(huì)議地點(diǎn)

       成都紳泰大酒店（高新區(qū)天久南巷6號(hào)）

       三、會(huì)議議題

       1.公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告；

       2.公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

       3.公司2018年財(cái)務(wù)決算及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算安排；
　　4.審議選舉第九屆董事會(huì)成員的議案；

       5.審議選舉第九屆監(jiān)事會(huì)成員的議案;

       6.公司2018-2020年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘結(jié)果的議案；
　　7.關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案；
　　8.關(guān)于開(kāi)展企業(yè)更名工作的議案；
　　9.關(guān)于修訂公司《章程》及辦理工商登記備案的議案。
　　四、出席會(huì)議對(duì)象

       1.凡在公司股票集中托管機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的股東均可參加。
　　2.公司董事、監(jiān)事及高管人員。

       3.因故不能出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)委托代理人出席。
　　五、其他事項(xiàng)

       1.報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)：2019年5月9日9: 00-9:20，成都紳泰大酒店大會(huì)秘書處。
　　2.個(gè)人股東報(bào)到時(shí)須出示股權(quán)證持有卡和個(gè)人身份證進(jìn)行登記。
　　3.法人股東參會(huì)所需資料：

       （1）法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；

       （2）股權(quán)證持有卡原件及復(fù)印件；

       （3）法人代表授權(quán)委托書（加蓋公章）；

       （4）受托人身份證原件及復(fù)印件。

       4.會(huì)議交通、食宿費(fèi)用自理。

       5.聯(lián)系電話：028-85935363。

       附件：授權(quán)委托書


                                                                                                                       二Ｏ一九年四月十九日


[金融投資報(bào)]