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       成都宏明電子股份有限公司于2019年5月9日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會議室召開了2018年年度股東大會。會議由董事長何剛主持。根據(jù)大會股權登記及報到情況，公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會股權登記日（2019年4月29日），已登記出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共15人，登記股權數(shù)為78,423,348股，占公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的88.02%。實際出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共12人，共持有公司發(fā)行在外有表決權股份78,351,317股，占公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的87.94%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規(guī)定。

       經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：

       1、通過公司《公司董事會工作報告》。
       表決結(jié)果為：同意的股權數(shù)為78,300,842股，占出席會議股權數(shù)的99.94%，無反對票，棄權的股權數(shù)為 50,475股，占出席會議股權數(shù)的0.06%。
       2、通過公司《公司監(jiān)事會工作報告》。
       表決結(jié)果為：同意的股權數(shù)為78,300,842股，占出席會議股權數(shù)的99.94%，無反對票，棄權的股權數(shù)為50,475股，占出席會議股權數(shù)的0.06%。
       3、通過《公司2018年年度財務決算及2019年年度財務預算方案》。
       表決結(jié)果為：同意的股權數(shù)為78,278,762股，占出席會議股權數(shù)的99.91%，無反對票，棄權的股權數(shù)為72,555股，占出席會議股權數(shù)的0.09%。
       4、通過《公司2018年年度利潤分配方案》。
       表決結(jié)果為：同意的股權數(shù)為78,278,762 股，占出席會議股權數(shù)的99.91%，無反對票，棄權的股權數(shù)為72,555股，占出席會議股權數(shù)的0.09%。
       5、成都宏明電子股份有限公司董事會換屆（第七屆）選舉。
       選舉董事表決結(jié)果：由獲得出席會議的股權數(shù)過半同意、且按同意股權數(shù)由高到低的前11位候選人當選。
       即：公司第七屆董事會董事為：
       何剛、王和平、王平、王華、王波、張敏、孫琨、黃軼嵩、曹萬君、蔡昌銀、江濤。
       6、成都宏明電子股份有限公司監(jiān)事會換屆（第七屆）選舉。
       選舉監(jiān)事表決結(jié)果：由獲得出席會議的股權數(shù)過半同意、且按同意股權數(shù)由高到低的前6位候選人當選，與3位職工監(jiān)事共同組成公司監(jiān)事會。
       即：公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事為：
       游泳、胡兵、秦岳、黃靜珩、余章婕、張夢鵠。
       7、通報有關職工監(jiān)事選舉情況。
       經(jīng)公司民主選舉產(chǎn)生的3名職工監(jiān)事為：高煒、黃尹、馮莉。

       特此公告。


                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                   二〇一九年五月九日


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