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       四川弗羅蒂新材料股份有限公司（下稱公司）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)如下：
       一、會(huì)議時(shí)間：2019年6月8日上午9:30
       二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市一環(huán)路西一段144號(hào)京川賓館三樓致遠(yuǎn)廳
       三、股東大會(huì)審議議題：
       1、審議《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
       2、審議《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
       3、審議《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
       4、審議《關(guān)于董事?lián)Q屆選舉的議案》；
       5、審議《關(guān)于監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》；
       6、審議《關(guān)于啟動(dòng)公司并購(gòu)重組的議案》；
       7、審議《關(guān)于公司2019年度投資計(jì)劃》。
       四、股東或股東代理人參會(huì)的方式：
       1、參會(huì)股東先致電聯(lián)系人進(jìn)行登記，參會(huì)時(shí)需持本人身份證及持股憑證參會(huì)；
       2、若委托代理人參會(huì)的，須提交授權(quán)委托書(shū)原件、受托人有效身份證復(fù)印件；
       聯(lián)系人：賈女士    聯(lián)系電話：13438893988/028-86052568
       特此通知
                                                                                                                四川弗羅蒂新材料股份有限公司
                                                                                                                            2019年5月13日
附：授權(quán)委托書(shū)
       茲委托         先生/女士代為參加四川弗羅蒂新材料股份有限公司于2019年6月8日召開(kāi)的2018年度股東大會(huì)，代為行使
贊成/反對(duì)/棄權(quán)表決權(quán)。    
       委托人：        身份證號(hào)：      
       受托人：        身份證號(hào)：      
                                                                                                                        年    月    日


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