97精品久久久久中文字幕_欧美疯狂性受xxxxx喷水_国产suv精品一区二区69_国产一区二区内射最近更新_国产成本人片免费av

各位股東：
        根據(jù)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)第一屆董事會第十九次會議決議，擬定于2019年6月14日召開2018年度股東大會，具體事項(xiàng)通知如下：
        一、會議時(shí)間
        2019年6月14日上午10:00
        二、會議地點(diǎn)
        四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司201會議室
        三、會議召開方式
        現(xiàn)場會議
        四、會議議案
        1.審議《關(guān)于2018年度董事會工作報(bào)告的議案》
        2.審議《關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
        3.審議《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
        4.審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
        5.審議《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

        五、參會人員
        公司全體股東出席會議，因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托代理人代為出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。自然人股東出席會議的，應(yīng)攜帶身份證及股權(quán)托管憑證原件。
        公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員、中信建投證券股份有限公司及北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所相關(guān)人員列席會議。
        六、若對于本次會議的具體事項(xiàng)需確認(rèn)詢問，敬請聯(lián)絡(luò)：
        聯(lián)系人：賈劼、李蕊、王沛
        電  話：028-87059930
        傳  真：028-87776326


                                                                                                        成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會
                                                                                                                        2019年5月23日

授權(quán)委托書（適用于法人股東）

        委托單位：                 ，法定代表人：         ，注冊號：              
        受托人：                 ，中國公民，身份證號：                        
        本公司                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本公司委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會，其委托權(quán)限如下：
        1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會，并就下述議案予以表決。
序號 議案名稱                                                           贊成    反對    棄權(quán)    回避
1         《關(guān)于2018年度董事會工作報(bào)告的議案》    
2         《關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》    
3         《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
            全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
（1）    與成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司及
         其關(guān)聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
         全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（2）    與華潤燃?xì)馔顿Y（中國）有限公司及其關(guān)
         聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（3）    與港華燃?xì)馔顿Y有限公司及其關(guān)聯(lián)方2018
         年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年關(guān)聯(lián)交易
         預(yù)計(jì)    
（4）    其他2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
4         《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》    
5         《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》    
        2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會決議或其他會議文件。
        委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會會議結(jié)束。
        特此委托。
        委托人：                                 受托人：
        法定代表人/授權(quán)代表：


        -----------------                        -----------------

                                                                                                                        2019年     月     日




授權(quán)委托書（適用于自然人股東）

        委托人：                 ，身份證號碼：                           .  
        受托人：                 ，中國公民，身份證號：                         .
        本人                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本人委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會，其委托權(quán)限如下：
        1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會，并就下述議案予以表決。
序號 議案名稱                                                           贊成    反對    棄權(quán)    回避
1         《關(guān)于2018年度董事會工作報(bào)告的議案》    
2         《關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》    
3         《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
            全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
（1）    與成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司及
         其關(guān)聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
         全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（2）    與華潤燃?xì)馔顿Y（中國）有限公司及其關(guān)
         聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（3）    與港華燃?xì)馔顿Y有限公司及其關(guān)聯(lián)方2018
         年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年關(guān)聯(lián)交易
         預(yù)計(jì)    
（4）    其他2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
4         《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》    
5         《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》    

        2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會決議或其他會議文件。
        委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會會議結(jié)束。
        特此委托。

        委托人：                                   受托人：


        -----------------                          -----------------


                                                                                                                        2019年     月     日



[公司]