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　　成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)2018年度年會(huì)于2019年5月15日下午14:00在公司第二會(huì)議室召開。到會(huì)股東持股總數(shù)為6846.64萬股，占總股本7204.29萬股的95.04%，符合《章程》規(guī)定，大會(huì)有效。會(huì)議由董事長李明琪女士主持，大會(huì)完成了會(huì)議公告的全部內(nèi)容。會(huì)議決議如下：
　　通過公司董事會(huì)工作報(bào)告、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、2018年度財(cái)務(wù)決算和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告、2018年度利潤分配方案的報(bào)告。因公司累計(jì)可分配利潤為負(fù)數(shù)，本年度不進(jìn)行股利分配。
　　通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，并通過新的《公司章程》；通過《關(guān)于公司對成都虹波鉬業(yè)增資的議案》，決定對成都虹波鉬業(yè)有限責(zé)任公司增加注冊資本一億元，由成都虹波鉬業(yè)有限責(zé)任公司按規(guī)定程序辦理。
　　會(huì)議通報(bào)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，同意張建新辭去公司總經(jīng)理職務(wù)、陳高游辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任楊偉擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期一致。
　　特此公告


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年5月16日


[金融投資報(bào)]