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       經(jīng)公司董事會(huì)研究， 決定于2019年6月22日召開成都蓉光炭素股份有限公司2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
       一、會(huì)議內(nèi)容
       （一）審議《二〇一八年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
       （二）審議《二〇一八年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　（三）審議《二〇一八年度利潤(rùn)分配方案》；
　　（四）審議《二〇一八年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　?。ㄎ澹徸h《二〇一九年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
　?。徸h《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
       二、會(huì)議出席人員
　　（一）公司2019年6月17日在冊(cè)股東；
       （二）公司董事、公司監(jiān)事；
       （三）公司高級(jí)管理人員。
       三、會(huì)議出席辦法
       （一）法人股東：持單位證明、出席人身份證（委托代理人出席的還需持法人授權(quán)委托書）辦理股東大會(huì)出席證。
　?。ǘ﹤€(gè)人股東：持本公司股東托管卡、本人身份證（委托代理人出席還需持授權(quán)委托書、受委托人身份證）辦理股東大會(huì)出席證。
　?。ㄈ┺k理出席證地址：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）驛都大道西路145號(hào)本公司綜合辦。
　?。ㄋ模┺k理出席證時(shí)間：2019年6月18日至19日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。
　　四、開會(huì)時(shí)間：2019年6月22日9:00，會(huì)期半天，交通及食宿費(fèi)用自理。
　　五、開會(huì)地址：蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)炭素路277號(hào)方大炭素新材料科技股份有限公司會(huì)展中心二樓會(huì)議室。
　　六、公司聯(lián)系人：夏女士 蘇女士電話：（028）68387586 84852526郵編：610100


                                                                                           成都蓉光炭素股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                   二〇一九年五月二十五日

授權(quán)委托書
       茲全權(quán)委托     先生（女士）身份證號(hào)：             代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)所有會(huì)議內(nèi)容代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名：
       委托人股東代碼：
       委托人持有股數(shù)：
       委托人地址：
       委托人電話：
       郵政編碼：
       被委托人簽字：
       委托日期：
                                                                                                  2019年6月   日


[金融投資報(bào)]