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　　重要內(nèi)容提示： 本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、會(huì)議召開情況
　?。ㄒ唬?會(huì)議召開日期及時(shí)間：2019年7月3日（星期三）上午9:00
　?。ǘ?huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會(huì)議室
　　（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　?。ㄋ模?huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
　　（五）會(huì)議主持人：公司董事長陸相東先生
　?。┕颈敬喂蓶|大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效； 公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。
　　二、會(huì)議出（列）席情況出席會(huì)議股東 6 個(gè)， 共代表股份11229.3788萬股， 占公司有表決權(quán)總股份的68.21%。
　　公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。
　　三、提案審議和表決情況
　?。ㄒ唬徸h通過了《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　表 決 結(jié) 果 ： 同 意 票 代 表 股 份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　（二）審議通過了《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　表 決 結(jié) 果 ： 同 意 票 代 表 股 份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　?。ㄈ徸h通過了《公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　?。ㄋ模徸h通過了《公司關(guān)于2018年度利潤分配的議案》；
　　會(huì)議同意公司2018年度不實(shí)施利潤分配。
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　（五）審議通過了《公司關(guān)于公司及下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
　　會(huì)議同意公司與四川天華富邦化工有限責(zé)任公司、瀘州市天潤實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、四川天乇科技有限公司、 江蘇天華富邦科技有限公司2018年關(guān)聯(lián)交易及2019年預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易。
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　?。徸h通過了《公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
　　會(huì)議同意根據(jù)評(píng)估結(jié)果，公司及下屬子公司2018年度計(jì)提各類資產(chǎn)減值28497.16萬元。
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　（七）審議通過了《公司關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　會(huì)議通過了：1.在原章程“目錄”第七章后面加入“第八章 黨的建設(shè)工作”， 將原章程“第八章”修改為“第九章”，后面的章節(jié)依次順延；2.將原章程中關(guān)于公司“合并、分立、減少注冊(cè)資本、清算”需在金融投資報(bào)、瀘州日?qǐng)?bào)上公告， 修改為在金融投資報(bào)或?yàn)o州日?qǐng)?bào)上公告；3.將原章程第一百九十條“本章程以中文書寫， 其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)， 以在四川省工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)?！毙薷臑椤氨菊鲁桃灾形臅鴮?，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)， 以在國家相關(guān)行政管理機(jī)構(gòu)最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)?！?br/>　　最終一致通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2019年7月3日修正版）》。
　　表決結(jié)果： 同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　?。ò耍徸h通過了《公司關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》；
　　會(huì)議同意徐自書女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)， 并對(duì)徐自書女士在擔(dān)任公司監(jiān)事期間對(duì)公司所作貢獻(xiàn)表示感謝。
　　會(huì)議選舉蔣萬貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。表決結(jié)果： 同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川天華股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           2019年7月3日


[金融投資報(bào)]