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       國(guó)電四川電力股份有限公司九屆二次董事會(huì)決定召開(kāi)公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
       一、會(huì)議時(shí)間
       2019年10月10日（星期四）上午10:00開(kāi)會(huì)，會(huì)期半天。
       二、會(huì)議地點(diǎn)
       成都紳泰大酒店（高新區(qū)天久南巷6號(hào)）。
       三、會(huì)議議題：
       1.公司2018年度利潤(rùn)分配方案；
       2.關(guān)于四川啟明星科技發(fā)展有限公司增加投入國(guó)電丹巴東谷河水電開(kāi)發(fā)有限公司資本金的議案。
       四、出席會(huì)議對(duì)象：
       1.凡在公司股票集中托管機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的股東均可參加。
       2.公司董事、監(jiān)事及高管人員。
       3.因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席。
       五、其他事項(xiàng)：
       1.報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)：2019年10月10日上午9:30-9:50，成都紳泰大酒店大會(huì)秘書(shū)處。
       2.個(gè)人股東報(bào)到時(shí)須出示股權(quán)證持有卡和個(gè)人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記。
       3.法人股東參會(huì)所需資料：
       （1）法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；
       （2）股權(quán)證持有卡原件及復(fù)印件；
       （3）法人代表授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）；
       （4）受托人身份證原件及復(fù)印件。
       4.會(huì)議交通、食宿費(fèi)用自理。
       5.聯(lián)系電話(huà)：028-85935363。

附件：授權(quán)委托書(shū)
                                                                                                                          二Ｏ一九年九月十八日

附 件

授權(quán)委托書(shū)


       茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席國(guó)電四川電力股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

       委托人簽名：（簽章）                受托人簽名：
       身份證號(hào)碼：                             身份證號(hào)碼：
       委托人持有股數(shù)：                       委托日期：


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