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       公司董事會研究定于2019年11月28日（星期四）召開股東大會，現將有關事項公告如下：
       一、會議內容：
       1、審議批準公司董事會工作報告；
       2、審議批準公司監(jiān)事會工作報告；
       3、審議批準公司財務工作報告；
       4、審議批準修改《成都八益家具股份有限公司章程》；
       5、審議批準關于回購公司股票的報告；
       6、公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉；
       7、公司需提交股東大會審議批準的其他內容。
       二、會議出席人員：
       公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級管理人員列席會議。
       三、會議出席辦法：
       1、股東持股權證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持授權委托書辦理股東大會出席證。
       2、辦理股東大會出席證時間和地址：
       （1）辦理股東大會出席證時間：2019年11月25日至11月27日上午9：00-11：30；下午2：30-5：30。
       （2）地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號公司辦公樓二樓行政處。
       四、召開股東大會時間：
       2019年11月28日上午9：30（交通、食宿自理）。
       五、召開股東大會地址：
       成都市武侯區(qū)武科東二路2號，友豪錦江酒店。
       六、聯(lián)系人：許女士  向女士
       聯(lián)系電話：028-85012830
附：
       授權委托書
       茲全權委托_________先生/女士代表本人出席成都八益家具股份有限公司2019年11月28日召開的股東大會，并行使表決權。
       委托人簽字：                      身份證號碼：
       股東代碼：                         持股數：
       受托人簽字：                      身份證號碼：
                                                                         2019年   月   日

                                                                                                                        成都八益家具股份有限公司
                                                                                                                               2019年10月25日


[成都日報]