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       成都宏明電子股份有限公司董事會決定召開公司2019年第三次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
       一、會議召集人
       公司董事會。
       二、會議時(shí)間
       2019年12月2日（星期一）上午9：30至11：30。
       三、 會議地點(diǎn)
       成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號）。
       四、會議內(nèi)容
       審議公司《關(guān)于增加授權(quán)董事會向金融機(jī)構(gòu)融資的額度的議案》。
       五、出席人
      股權(quán)登記日登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
       六、會議登記和參會辦法
       2019年11月21日為本次會議的股權(quán)登記日。公司股東請于2019年11月20日至11月21日上午9：00--11：30；下午2：00--4：00到公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號）辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，逾期不予辦理。
       （一）法人（機(jī)構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證，辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
       （二）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
       （三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
       七、會議聯(lián)系人
       王靜  
       電話：84366114（6600）、84391463（6611）
   
       特別提示：
       1、沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會場、不得參會。
       2、會議宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，已辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的遲到參會人員，可以進(jìn)入會場但不得參與投票。


                                                                                                                        成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                              二〇一九年十一月十五日


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