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       成都宏明電子股份有限公司七屆二次董事會(huì)會(huì)議于2019年11月15日以通訊方式召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長王波先生主持。公司九位監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過了：
      1、《關(guān)于處置隆鑫九熙2期寫字樓及相關(guān)資產(chǎn)的議案》；
      2、公司《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)增加授權(quán)董事會(huì)向金融機(jī)構(gòu)融資的額度的議案》；
      3、《關(guān)于對(duì)相關(guān)子公司解散清算的議案》；
      4、公司《關(guān)于對(duì)宏明日望債轉(zhuǎn)股的議案》；
      5、《關(guān)于召開公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。

      特此公告。

                                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                                二〇一九年十一月十五日


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