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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
       四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2019年12月12日召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
       一、召開會(huì)議的基本情況
       1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
       2．會(huì)議召開日期及時(shí)間：2019年12月12日（星期四）上午9:00。
       3．會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會(huì)議室。
       4．會(huì)議方式：現(xiàn)場方式。
       二、會(huì)議審議事項(xiàng)
       1.審議《四川天華股份有限公司關(guān)于與四川天華富邦化工有限責(zé)任公司之間資金往來相關(guān)事宜的議案》。
       三、會(huì)議出（列）席人員
       1．截至2019年12月10日成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。
       2．因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書格式附后)。
       3．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
       四、會(huì)議登記方式
       1．登記手續(xù)：(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
       2．登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請于2019年12月10日、12月11日選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：
        (1)四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈301室
       電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生
        (2)四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)本公司辦公樓二樓證券部
       電話：0830-5482187，聯(lián)系人：熊偉
       五、其他事項(xiàng)
       1．從本次股東大會(huì)股權(quán)登記日起至股東大會(huì)召開日止（即2019年12月10日—2019年12月12日），公司暫停股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。
       2．聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)
       3．聯(lián)系人：公司董事會(huì)秘書劉舸
       4．聯(lián)系電話：0830-5482488   傳真：0830-5483155  
       電子郵箱：scthlg@163.com
       5．郵政編碼：646207
       6. 本次會(huì)議出（列）席人員的交通及食宿費(fèi)用自理。

       特此公告。

　　                          
                                                                                                                       四川天華股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                                2019年11月26日


附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

    茲委托                  先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席2019年12月12日召開的四川天華股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，代表本人（公司）行使股東的權(quán)利和義務(wù)。
   委 托 人：
   受 托 人：
   持 股 數(shù)：
   委托日期：
   股權(quán)持有卡（或股權(quán)賬戶卡）編碼：
   委托人對股東大會(huì)議程審議事項(xiàng)的投票指示：


[金融投資報(bào)]