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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
       一、會議召開情況
       （一）會議召開日期及時間：2019年12月12日（星期四）上午9:00
       （二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會議室
       （三）會議召集人：公司董事會
       （四）會議召開方式：現(xiàn)場方式
       （五）會議主持人：公司董事長陸相東先生
       （六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會議案的表決結(jié)果合法有效。
       二、會議出（列）席情況
       出席會議股東8個，共代表股份11219.1734萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.151%。
       公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負責人列席了會議。
       三、提案審議和表決情況
       （一）審議通過了《四川天華股份有限公司關(guān)于與四川天華富邦化工有限責任公司之間資金往來相關(guān)事宜的議案》；
       表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
       本次股東大會所審議的議案均獲得通過。


                                                                                                                       四川天華股份有限公司
                                                                                                                           2019年12月12日


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