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各位股東：
       根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2020年4月14日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2019年年度股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：
       1、 會(huì)議召開時(shí)間：2020年4月14日下午2點(diǎn)
       2、 會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市菊樂路19號(hào)公司五樓會(huì)議室
       3、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
       4、 會(huì)議召集人和主持人
       本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，主持人為董事長(zhǎng)童恩文先生。
       5、 出席對(duì)象
       1、 公司全體股東或其代理人。
       全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。
       2、 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
       3、 公司邀請(qǐng)的其他人員。
       6、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
       1、 審議《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
       2、 審議《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
       3、審議《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
       4、審議《公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
       5、審議《公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
       6、審議《公司2019年年度報(bào)告》；
       7、審議《關(guān)于聘用成都高瓴達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
       8、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
       七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅娟
       聯(lián)系電話：028-85084981
       地址：四川省成都市菊樂路19號(hào)公司五樓會(huì)議室
       7、 附件
       公司2019年年度股東大會(huì)會(huì)議材料。
 
 
                                                                    成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                           2020年3月24日


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