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各位股東：
       根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2020年5月13日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：公司）2020年第一次臨時股東大會，會期半天。現(xiàn)將會議相關(guān)事宜通知如下：
       一、會議召開時間：2020年5月13日14:00
       二、會議地點(diǎn)：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
       三、會議召開方式：現(xiàn)場會議
       四、會議召集人和主持人
       本次大會由公司董事會召集，主持人為董事長童恩文先生。
       五、出席對象
       1、公司全體股東或其代理人。
       全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。
       2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
       3、公司邀請的其他人員。
       六、會議審議事項：
       1、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
       2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
       七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅娟
       聯(lián)系電話：028-85084981
       地址：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
       八、附件
       公司2020年第一次臨時股東大會會議材料。


                                                                              成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

                                                                                                  2020年4月28日


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