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       現(xiàn)將召開(kāi)公司2019年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜公告如下：
       一、會(huì) 議 時(shí) 間：  2020年5月28日下午2︰00。
       二、會(huì) 議 地 點(diǎn)：  待定。
       三、會(huì)議主要審議事項(xiàng)：1、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
                    2、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2020度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
                    3、《2019年度利潤(rùn)分配方案》；
                    4、《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
       四、會(huì)議出席對(duì)象：1、本公司在冊(cè)股東。以五萬(wàn)為一個(gè)單位，書(shū)面委托一代表參加；
                 2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
                 3、因故不能出席會(huì)議的股東，可以書(shū)面委托代理人出席；
                 4、股東可以書(shū)面委托非股東代理人出席股東大會(huì)。
       五、會(huì)議出席證登記辦理辦法：
                 1、登記手續(xù)：法人股東請(qǐng)持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理；個(gè)人股東請(qǐng)持“股權(quán)托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證辦理。
                 2、登記時(shí)間：2020年5月25日10:00-16:00
                 3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或電話登記
                 4、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)順城大街206號(hào)四川國(guó)際大廈11樓
                    聯(lián)系人：王女士  聯(lián)系電話：86648499  傳真： 86648649
       六、其 它 事 項(xiàng)： 1、出席本次會(huì)議的所有股東憑出席證參加會(huì)議；
                 2、出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)用自理。
                 3、公司因發(fā)展需要，已搬遷至新的辦公地址，具體如下：成都市青羊區(qū)順城大街206號(hào)四川國(guó)際大廈11樓。
                 4、因防疫需要，本次股東大會(huì)將盡量保證參會(huì)人員間距，待登記結(jié)束后，公司將根據(jù)參會(huì)人數(shù)確定會(huì)議地點(diǎn)。
 
                                                                                            成都國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司
                                                                                                          2020年4月29日
     
 附件：
                            授權(quán)委托書(shū)
       茲授權(quán)        先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司2019年度股東大會(huì)，并代表本人（或本單位）行使表決權(quán)。
     委托人簽名（蓋章）：                身份證號(hào)碼：
     委托人持股數(shù)：                      委托人股權(quán)托管卡號(hào)碼：
     受托人姓名：                        身份證號(hào)碼：
                    委托日期：   年    月   日


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