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　　經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定于2020年6月20日召開成都蓉光炭素股份有限公司二〇一九年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
　　一、會(huì)議內(nèi)容
　　（一）審議《二〇一九年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　（二）審議《二〇一九年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　?。ㄈ徸h《二〇一九年度利潤(rùn)分配方案》；
　　（四）審議《二〇一九年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　（五）審議《二〇二〇年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
　　（六） 審議《關(guān)于更換一名董事的議案》；
　　（七） 審議《關(guān)于更換一名監(jiān)事的議案》。
　　二、會(huì)議出席人員
　?。ㄒ唬┕?020年6月15日在冊(cè)股東；
　?。ǘ┕径?、公司監(jiān)事；
　?。ㄈ┕靖呒?jí)管理人員。
　　三、會(huì)議出席辦法
　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|：持單位證明、出席人身份證（委托代理人出席的還需持法人授權(quán)委托書）辦理股東大會(huì)出席證。
　?。ǘ?個(gè)人股東： 持本公司股東托管卡、本人身份證（委托代理人出席還需持授權(quán)委托書、受委托人身份證）辦理股東大會(huì)出席證。
　　（三）辦理出席證地址：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）驛都大道西路145號(hào)本公司綜合辦。
　?。ㄋ模┺k理出席證時(shí)間：2020年6月16日至17日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。
　　四、開會(huì)時(shí)間：2020年6月20日9:00，會(huì)期半天，交通及食宿費(fèi)用自理。
　　五、開會(huì)地址：蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)炭素路277號(hào)方大炭素新材料科技股份有限公司會(huì)展中心二樓會(huì)議室。
　　六、公司聯(lián)系人：夏女士 陳女士
　　電話：（028）68387586 84852526
　　郵編：610100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都蓉光炭素股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  二〇二〇年五月三十日

授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士） 身份證號(hào)： 代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司二〇一九年度股東大會(huì)， 并對(duì)本次股東大會(huì)所有會(huì)議內(nèi)容代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名：
　　委托人股東代碼：
　　委托人持有股數(shù)：
　　委托人地址：
　　委托人電話：
　　郵政編碼：
　　被委托人簽字：
　　委托日期： 2020年6月 日

[金融投資報(bào)]