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　　成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司2019年度股東年會(huì)于2020年5月28日下午14:00在公司第二會(huì)議室召開。到會(huì)股東持股總數(shù)為6846.64萬股，占總股本7204.29萬股的95.04%，符合《章程》規(guī)定，大會(huì)有效。會(huì)議由董事長李明琪女士主持，大會(huì)完成了會(huì)議公告的全部內(nèi)容。
　　到會(huì)股東100%通過公司董事會(huì)工作報(bào)告、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告、2019年度利潤分配方案的報(bào)告。因公司累計(jì)可分配利潤為負(fù)數(shù)，本年度不進(jìn)行股利分配。
　　到會(huì)股東100%通過《關(guān)于調(diào)整成都鼎泰鉬新材料生產(chǎn)線建設(shè)方案的議案》，同意下屬鼎泰公司建設(shè)鉬新材料項(xiàng)目產(chǎn)能調(diào)整為8000噸。
　　到會(huì)股東100%通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)由5人變?yōu)?人；100%通過公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)屆滿改選的報(bào)告，選舉了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。經(jīng)選舉，李明琪女士、鐘可祥先生、鐘炳賢先生、楊偉先生、陳高游先生為公司第十屆董事會(huì)董事；林浩女士、張東強(qiáng)先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，陳瓊女士經(jīng)公司十一屆五次職代會(huì)選舉為職工監(jiān)事直接進(jìn)入監(jiān)事會(huì)。
　　會(huì)議分別通報(bào)了第十屆董事會(huì)和第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。經(jīng)選舉，李明琪女士為公司董事長（法定代表人），林浩女士為公司監(jiān)事會(huì)主席；聘任楊偉先生為公司總經(jīng)理、高志強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理、彭明高先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
　　特此公告

                                                                                                                  　　成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司
　　                                                                                                                              2020年6月5日

[金融投資報(bào)]