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重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

四川天華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2020年7月30日召開2019年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

（二）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2020年7月30日（星期四）上午9:00。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會(huì)議室。

（四）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）審議《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三）審議《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（四）審議《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

（五）審議《2019年度利潤(rùn)分配議案》；

（六）審議《與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

（七）審議《修改公司章程議案》。

三、會(huì)議出（列）席人員

（一）截至2020年7月28日成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

（二）因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書格式附后)。

（三）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、會(huì)議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（二）登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2020年7月28日、7月29日選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈301室

電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生

2.四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)本公司辦公樓二樓證券部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項(xiàng)

（一）從本次股東大會(huì)股權(quán)登記日起至股東大會(huì)召開日止（即2020年7月28日—2020年7月30日），公司暫停股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)

（三）聯(lián)系人：公司董事會(huì)秘書劉舸

（四）聯(lián)系電話：0830-5482488   傳真：0830-5483155 

電子郵箱：scthlg@163.com

（五）郵政編碼：646207

（六）本次會(huì)議出（列）席人員的交通及食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

                                                                                       四川天華股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                                                                                       2020年7月9日

附件：授權(quán)委托書