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重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2020年7月30日（星期四）上午9:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生

（六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出（列）席情況

出席會(huì)議股東13個(gè)，共代表股份11269.2729萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的68.4553%。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過(guò)了《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過(guò)了《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過(guò)了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。      

（四）審議通過(guò)了《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（五）審議通過(guò)了《2019年度利潤(rùn)分配議案》；

會(huì)議同意公司2019年度不實(shí)施利潤(rùn)分配。

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（六）審議通過(guò)了《與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11252.4206萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的99.85%，反對(duì)票16.8523萬(wàn)股，棄權(quán)票0股。

（七）審議通過(guò)了《修改公司章程議案》；

會(huì)議通過(guò)了：1.因鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革需要，修改公司住所名稱。2.變更、調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)事項(xiàng)：（1）在原章程經(jīng)營(yíng)范圍中增加“勞務(wù)派遣”、“再生資源銷售”；（2）將原章程經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了更好的規(guī)范表述。3.將原章程第四十四條中“本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)?！眲h除。4.將原章程第一百零三條第（八）款內(nèi)容作了分款項(xiàng)調(diào)整并在調(diào)整后的第（九）款增加了“資產(chǎn)管理”，后面的款項(xiàng)依次順延。5. 將原章程內(nèi)容前后重復(fù)描述的地方作了統(tǒng)一。

最終通過(guò)并形成了《四川天華股份有限公司章程（2020年7月30日修正版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。

                                                                 四川天華股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                    2020年7月30日

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