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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2020年7月31日以通訊表決方式召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
       會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王波先生主持，公司9位監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過如下議案：
       一、《董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）》；
       二、《二〇一九年年度財(cái)務(wù)決算及二〇二〇年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
       三、《二〇一九年年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
       四、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)向金融機(jī)構(gòu)融資的議案》；
       五、《關(guān)于公司為宏明日望申請(qǐng)瞪羚企業(yè)政策貸款提供反擔(dān)保的議案》；
       六、《關(guān)于公司為四川華瓷向宏明雙新拆借資金提供擔(dān)保的議案》；
       七、《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會(huì)的議案》。
 
       特此公告。
 
 
                                                                                                                              成都宏明電子股份有限公司
                                                                                                                                             董 事 會(huì)
                                                                                                                              二〇二〇年七月三十一日

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