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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《成都宏明電子股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議》，決定召開公司2019年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
       一、會議召集人
       公司董事會。
       二、會議時間
       2020年8月20日（星期四）上午9：30至11：30。
       三、會議地點  
       成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號）。
       四、會議審議事項
       1.審議《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告（審議稿）的議案》；
       2.審議《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告（審議稿）的議案》；
       3.審議《關(guān)于公司2019年度財務決算報表及2020年度財務預算方案（草案）的議案》；
       4.審議《關(guān)于公司2019年度利潤分配方案（草案）的議案》；
       5.審議《關(guān)于授權(quán)董事會向金融機構(gòu)融資的議案》；
       6.審議《關(guān)于公司為宏明日望申請瞪羚企業(yè)政策貸款提供反擔保的議案》；
       7.審議《關(guān)于公司為四川華瓷向宏明雙新拆借資金提供擔保的議案》。
       五、參會人員
       股權(quán)登記日登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
       六、會議登記和參會辦法
       股權(quán)登記日：2020年8月10日。
       登記時間：2020年至8月10日上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。
       登記地點：公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號）辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，逾期不予辦理。
       登記方式：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記（以2020年8月10日16:00時前公司收到信函為準），非現(xiàn)場方式辦理的，公司將以信函或其他方式送達出席證。
       登記辦法：
       （一）法人（機構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負責人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件及出席人本人有效身份證，辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
       （二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
       （三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
       七、會議聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅 堯
       聯(lián)系電話：028-84366114（6600）、028-84391463（6611）
 
       特別提示：
       1、沒有在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進入會場、不得參會。
       2、會議宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，已辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的遲到參會人員，可以進入會場但不得參與投票。
 
附件1：《自然人股東授權(quán)委托書》；

附件2：《法人股東授權(quán)委托書》。

 
 
                                                                                                                               成都宏明電子股份有限公司
                                                                                                                                             董 事 會
                                                                                                                                 二〇二〇年七月三十一日
 

附件1：《自然人股東授權(quán)委托書》.doc

附件2：《法人股東授權(quán)委托書》.doc

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