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       國(guó)電四川電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決定召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。為更好地做好新冠肺炎疫情防控工作，避免群體性集會(huì)，會(huì)議擬以網(wǎng)絡(luò)視頻方式召開?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
       一、會(huì)議時(shí)間
       2020年8月20日（星期四）上午10:00開會(huì)，會(huì)期半天。
       二、會(huì)議形式
       網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議（小魚易連APP，會(huì)議室號(hào)碼：9008794627，使用說明詳見附件）
       三、會(huì)議議題
       1.審議關(guān)于處置西藏尼洋河公司股權(quán)的議案；
       2.審議關(guān)于四川啟明星科技發(fā)展有限公司增加投入國(guó)電丹巴東谷河水電開發(fā)有限公司資本金的議案。
       四、出席會(huì)議對(duì)象
       1.凡在公司股票集中托管機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的股東均可參加。
       2.公司董事、監(jiān)事及高管人員。
       3.因故不能出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)委托代理人出席。
       五、參加方式
       1.請(qǐng)參會(huì)的個(gè)人股東或委托代理人于本公告之日起至2020年8月19日下午17：00點(diǎn)前將個(gè)人股權(quán)證持有卡、個(gè)人身份證、個(gè)人授權(quán)委托書等掃描件發(fā)工作人員進(jìn)行登記和驗(yàn)證，并索取會(huì)議室密碼，加入小魚易連9008794627會(huì)議室。
       2.請(qǐng)法人股東于本公告之日起至2020年8月19日下午17：00點(diǎn)前將法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股權(quán)證持有卡、股東代表授權(quán)委托書（加蓋公章）等掃描件發(fā)工作人員進(jìn)行登記和驗(yàn)證，并索取會(huì)議室密碼，加入小魚易連9008794627會(huì)議室。
       六、聯(lián)系人及電話
       譚鋒，028-85935305；沈潔，028-85935363
附件：1.授權(quán)委托書
          2.小魚易連APP使用說明
 
                                                                                                                       二Ｏ二Ｏ年八月五日

附件1：

授權(quán)委托書 

       茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席國(guó)電四川電力股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：（簽章）                受托人簽名：

身份證號(hào)碼：                              身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：                       委托日期：

附件2：

小魚易連APP使用說明

       一、在應(yīng)用市場(chǎng)下載或掃描以下二維碼安裝“小魚易連”

 
       二、注冊(cè)
       使用手機(jī)號(hào)注冊(cè)后，將“名字”改為真實(shí)姓名。
       三、進(jìn)入會(huì)議室
       1.點(diǎn)擊“加入會(huì)議”，輸入會(huì)議號(hào)“9008794627”。股東身份經(jīng)工作人員驗(yàn)證后，向工作人員索取進(jìn)入會(huì)議室的密碼。
       2.建議在會(huì)議召開時(shí)間前10分鐘進(jìn)入會(huì)議室。

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