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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
       四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2020年10月19日召開2020年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
       一、召開會議的基本情況
       （一）會議召集人：公司董事會。
       （二）會議召開日期及時間：2020年10月19日（星期一）上午10:00。
       （三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。
       （四）會議方式：現(xiàn)場方式。
       二、會議審議事項
       （一）審議《公司關(guān)于擬受讓四川瀘天化股份有限公司轉(zhuǎn)讓四川弘歆科技有限責任公司100%股權(quán)并參與競價的議案》；
       （二）《公司關(guān)于啟動建設(shè)3萬噸/年可降解塑料PBAT項目的議案》。
       三、會議出（列）席人員
       （一）截至2020年10月15日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。
       （二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。
       （三）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
       四、會議登記方式
       （一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
       （二）登記地點：出席會議的股東請于2020年10月15日、10月16日選擇以下二個點之一進行登記：
       1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈301室
       電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生
       2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部
       電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴
       五、其他事項
       （一）從本次股東大會股權(quán)登記日起至股東大會召開日止（即2020年10月15日—2020年10月19日），公司暫停股權(quán)變動業(yè)務(wù)。
       （二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道
       （三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸
       （四）聯(lián)系電話：0830-5482488   傳真：0830-5483155 
       電子郵箱：thgsfkb @163.com
       （五）郵政編碼：646207
 
       特此公告。
       附件：授權(quán)委托書
　　                          
                                                                                                  四川天華股份有限公司董事會
                                                                                                           2020年9月30日
 
附件：
 
                                                                                    授權(quán)委托書

       茲委托                  先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席2020年10月19日召開的四川天華股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議，代表本人（公司）行使股東的權(quán)利和義務(wù)。

       委 托 人：

       受 托 人：

       持 股 數(shù)：

       委托日期：

       股權(quán)持有卡（或股權(quán)賬戶卡）編碼：

       委托人對股東大會議程審議事項的投票指示：