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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
        四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2020年11月18日召開2020年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
        一、召開會議的基本情況
       （一）會議召集人：公司董事會。
       （二）會議召開日期及時間：2020年11月18日（星期三）上午10:00。
       （三）會議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。
       （四）會議方式：現(xiàn)場方式。
        二、會議審議事項
       （一）審議《關(guān)于四川天華富邦化工有限責(zé)任公司實(shí)施“債轉(zhuǎn)股”的議案》
        三、會議出（列）席人員
       （一）截至2020年11月15日成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。
       （二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。
       （三）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
        四、會議登記方式
       （一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
       （二）登記地點(diǎn)：出席會議的股東請于2020年11月16日、11月17日選擇以下二個點(diǎn)之一進(jìn)行登記：
        1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈301室
        電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生
        2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部
        電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴
        五、其他事項
       （一）從本次股東大會股權(quán)登記日起至股東大會召開日止（即2020年11月16日—2020年11月18日），公司暫停股權(quán)變動業(yè)務(wù)。
       （二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道
       （三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸
       （四）聯(lián)系電話：0830-5482488   傳真：0830-5483155 
        電子郵箱：thgsfkb @163.com
       （五）郵政編碼：646207
 
       特此公告。
       附件：授權(quán)委托書
　　                          
                                                                                                 四川天華股份有限公司董事會
　　                                                                                                       2020年11月3日
 
 
附件：
 
授權(quán)委托書

       茲委托                  先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席于2020年11月18日召開的四川天華股份有限公司2020年第二次臨時股東大會會議，代表本人（公司）行使股東的權(quán)利和義務(wù)。

       委 托 人：

       受 托 人：

       持 股 數(shù)：

       委托日期：

       股權(quán)持有卡（或股權(quán)賬戶卡）編碼：

       委托人對股東大會議程審議事項的投票指示：  
 
 

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