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       根據(jù)2020年12月7日董事會(huì)決議，公司決定于2020年12月28日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

       一、召開(kāi)會(huì)議基本情況 

       1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 

       2、會(huì)議時(shí)間： 2020年12月28日（周一）下午3:00 

       3、會(huì)議地點(diǎn)：綿竹市春溢路289號(hào)劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心 

       4、股權(quán)登記日：2020年12月14日

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       1、《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；增加公司經(jīng)營(yíng)范圍，在原經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上增加“特種設(shè)備制造”，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)范圍的表述進(jìn)行規(guī)范調(diào)整；

       2、《變更公司章程的議案》因公司經(jīng)營(yíng)范圍修改，相應(yīng)修改公司章程；

       3、《授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的具體事宜》。

       三、會(huì)議出席對(duì)象

       1、截至2020年12月14日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

       2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師。

       四、會(huì)議登記事項(xiàng)

       1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證、股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見(jiàn)附件）和委托人股權(quán)托管卡辦理登記手續(xù)。

       法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書和股權(quán)托管卡辦理登記手續(xù)。 

       2、登記地點(diǎn)：劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心。 

       3、登記時(shí)間：2020年12月28日14:00-14:50。

       五、會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。  

       聯(lián)系人：周雪敏   電話：（0838）6206369

附：

                                           四川劍南春股份有限公司董事會(huì)

                                               二〇二〇年十二月十三日

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