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       一、會議屆次
       2020年年度股東大會
       二、會議時間
       2021年6月15日下午15:00（參會人員須14：30前到場完成簽到，15:00準時開會）
       三、召開地點：友豪錦江酒店五樓錦繡廳（成都市武侯區(qū)武科東二路2號）
       由于疫情影響，參會人員、服務(wù)人員進入會場前均需測量體溫、出示健康碼，并全程佩戴一次性醫(yī)用口罩。有異常體征者（如出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、咽痛、胸悶等可疑癥狀）不得參會
       四、召集人：董事會                   
       五、投票方式：采用現(xiàn)場投票方式
       六、會議內(nèi)容
       1. 審議批準公司董事會工作報告；
       2. 審議批準公司監(jiān)事會工作報告；
       3. 審議批準公司財務(wù)工作報告；
       4. 審議批準2020年股份紅利分配方案；
       5. 公司需提交股東大會的其他內(nèi)容。
       七、會議出席人員：
       公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級管理人員列席會議。
       八、會議出席辦法：
       1、股東持股權(quán)證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書辦理股東大會出席手續(xù)。
       2、辦理股東大會報名登記及出席手續(xù)時間和地址：
       ①辦理時間：2021年5月19日至2021年6月4日工作日；上午9:00—11:30，下午2:30—4:30。
       ②地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號公司辦公樓二樓證券部。
       九、聯(lián)系人：楊女士    聯(lián)系電話：028-85026660
 
 
 
                                                                                                  成都八益家具股份有限公司
                                                                                                           2021年5月12日

附：

[公司]