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　　經(jīng)公司董事會研究，決定于2021年6月19日召開成都蓉光炭素股份有限公司二〇二〇年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
　　一、會議內(nèi)容
　?。ㄒ唬徸h《二〇二〇年度董事會工作報告》；
　?。ǘ徸h《二〇二〇年度財務(wù)決算報告》；
　?。ㄈ徸h《二〇二〇年度利潤分配方案》；
　?。ㄋ模徸h《二〇二〇年度監(jiān)事會工作報告》；
　?。ㄎ澹徸h《二〇二一年度財務(wù)預(yù)算方案》；
　?。徸h《關(guān)于更換一名董事的議案》；
　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于更換一名監(jiān)事的議案》。
　　二、會議出席人員
　?。ㄒ唬┕?021年6月11日在冊股東；
　?。ǘ┕径隆⒐颈O(jiān)事；
　?。ㄈ┕靖呒壒芾砣藛T。
　　三、會議出席辦法
　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|：持單位證明、出席人身份證（委托代理人出席的還需持法人授權(quán)委托書）辦理股東大會出席證。
　?。ǘ﹤€人股東：持本公司股東托管卡、本人身份證（委托代理人出席還需持授權(quán)委托書、受委托人身份證）辦理股東大會出席證。
　　（三）辦理出席證地址：眉山市甘眉工業(yè)園區(qū)方大路88號眉山方大蓉光炭素有限責任公司黨政辦公室。
　?。ㄋ模?辦理出席證時間：2021年6月15日至16日， 上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
　　四、開會時間：2021年6月19日上午9:00，會期半天，交通及食宿費用自理。
　　五、開會地址：眉山市甘眉工業(yè)園區(qū)方大路88號眉山方大蓉光炭素有限責任公司會議室。
　　六、公司聯(lián)系人：夏女士 陳女士
　　電話：（028）68387586 84852526
　　郵編：610100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　      成都蓉光炭素股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇二一年五月二十七日

[金融投資報]