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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月29日，在公司第二辦公區(qū)會議室召開了2020年年度股東大會，會議由董事長王波先生主持。公司股份總數(shù)為89,095,568股，實際出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共15人，共持有股份74,024,018股，占公司股份總數(shù)的83.08%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。
       經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：
       1、通過《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告（審議稿）的議案》；
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為74,024,018股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100%；反對的股權(quán)數(shù)為0股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0%；無棄權(quán)票。
       2、通過《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告（審議稿）的議案》；
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為73,999,824股，占出席會議股權(quán)數(shù)的99.97%；反對的股權(quán)數(shù)為0股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)的股數(shù)為24,194股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0%。
       3、通過《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報表的議案》
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為74,024,018股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100%；反對的股權(quán)數(shù)為0股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0%；無棄權(quán)票。
       4、通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)預(yù)算方案（審議稿）的議案》；
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為74,024,018股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100%；反對的股權(quán)數(shù)為0股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0%；無棄權(quán)票。
       5、通過《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案（審議稿）的議案》；
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為73,956,073股，占出席會議股權(quán)數(shù)的99.91%；反對的股權(quán)數(shù)為67,945股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0.09%；無棄權(quán)票。
       6、通過《關(guān)于公司處置長期掛賬往來款項的議案》；
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為74,024,018股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100%；反對的股權(quán)數(shù)為0股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0%；無棄權(quán)票。
       該議案經(jīng)股東大會審議后，需按照川投信產(chǎn)、川投集團(tuán)《資產(chǎn)損失認(rèn)定及財務(wù)核銷管理辦法》履行相關(guān)審批流程后再行執(zhí)行。
       7、通過《關(guān)于公司修改<公司章程>的議案》。
       表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為74,024,018股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100%；反對的股權(quán)數(shù)為0股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0%；無棄權(quán)票。
       特此公告。

 
                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司
                                                                                                                         董 事 會
                                                                                                              二〇二一年六月二十九日

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